Hallintomalli

Yleistä

Ixonos Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yhtiöjärjestykseen ja yhtiön omiin sisäisiin toimintaohjeisiin. Yhtiö noudattaa 1.7.2004 voimaantullutta Helsingin arvopaperipörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton antamaa suositusta pörssiyhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä ("Corporate Governance -suositus").

Yhtiön johto ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisestä valvonnasta vastaa yhtiön ylin johto ja ulkoisesta valvonnasta tilintarkastajat. Operatiivisesta liiketoiminnasta vastaa toimitusjohtaja.

Ixonos pyrkii toiminnallaan yhtiön omistaja-arvon kohottamiseen lainsäädäntöä noudattaen ja yhteiskunnallisia velvoitteitaan kantaen.

Yhtiökokous

Ixonos Oyj:n ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön osakkeenomistajat käyttävät äänivaltaansa yhtiön asioissa osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla.

Varsinainen yhtiökokous, joka pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, päättää mm. hallituksen jäsenistä, tilintarkastajista, voitonjaosta, tilinpäätöksen hyväksymisestä, vastuuvapauden myöntämisestä ja voitonjaosta. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään hallituksen, tilintarkastajan tai osakkeenomistajien, joilla on yli kymmenesosa yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti vaatiessa.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä valtakunnallisessa hallituksen valitsemassa sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiöjärjestys sisältää lisäksi tarkat määräykset lunastusvelvollisuudesta ja siihen liittyen lunastushinnan määräytymisestä sekä lunastusmenettelystä.

» Yhtiöjärjestys 25.1.2007 (pdf).
(Ylimääräisen yhtiökokouksen 25.1.2007 yhtiön nimenmuutoksen osalta ehdollisena hyväksymä yhtiöjärjestys.)

Hallitus

Hallitus edustaa yhtiön koko omistajakuntaa yhtiön hallinnossa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää yhtiön toiminta-ajatuksesta, visiosta, keskeisistä päämääristä sekä niiden toteuttamiseksi luodusta strategiasta. Lisäksi hallitus päättää strategian toteuttamiseksi laadituista budjeteista ja toimintasuunnitelmista sekä riskienhallinnan periaatteista, johdon ja henkilöstön palkkiojärjestelmistä, yritys- ja liiketoimintakaupoista sekä muista laajakantoisesti yhtiöön vaikuttavista asioista. Yhtiön organisaatiosta hallitus päättää toimitusjohtajan esityksen pohjalta.

Ixonos Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenten riippuvuus yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista määritellään ja arvioidaan aiemmin mainitun Corporate Governanace -mukaisesti.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitusten jäsenten toimikausi päättyy aina vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus määrittelee keskuudessaan hallitusten jäsenten erityisalueet, mutta päätöksentekoon ja asioiden käsittelyyn osallistuu koko hallitus.

Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet määritellään kirjallisesti työjärjestyksessä. Hallitus kokoontuu varsinaisiin kokouksiin työjärjestyksensä mukaisesti pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Varsinaisten kokousten lisäksi hallitus pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelinkokouksena.

Hallitustyöskentelyn tehokkuuden takaamiseksi hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain. Arviointi suoritetaan sisäisenä itsearviointina.


Valiokunnat

Hallituksen päätöksiä valmisteleviksi ja yhtiön sisäistä valvontaa valvoviksi elimiksi hallitus valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) yhtiöstä riippumatonta ja henkilöstövaliokuntaan kaksi (2) yhtiöstä riippumatonta jäsentä. Lisäksi hallituksella on nimitysvaliokunta, johon kuuluu kaksi hallituksen valitsemaa jäsentä ja kaksi yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä, joista toinen toimii valiokunnan puheenjohtajana.

Tarkastusvaliokunta perehtyy yhtiön tilinpäätökseen ja osavuosikatsausten sisältöön sekä yhtiön sisäisiin ja ulkoisiin valvontajärjestelmiin ja taloushallinnon järjestelmiin ja seuraa yhtiön tuloskehitystä. Valiokunnan kokouksiin osallistuu tarpeen mukaan tilintarkastaja sekä yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Henkilöstövaliokunta osallistuu yhtiön henkilöstöpolitiikan määrittämiseen erityisesti palkkapolitiikan, etupolitiikan sekä työsuhdepolitiikan osalata. Lisäksi se osallistuu yhtiön palkkiopolitiikan suunnitteluun sekä henkilöstön että johdon osalta. Valiokunta valvoo ja seuraa henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen liittyviä periaatteita ja toimia sekä henkilöstöön liittyviä päätöksiä ja yhtiön asiantuntijoiden laadun mittaamista. Henkilökuntavaliokunta valvoo lisäksi, että yhtiön seuraajasuunnitelma on ajan tasalla.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenistä sekä etsiä seuraajaehdokkaita hallituksen jäsenille. Lisäksi valiokunnan tehtävänä on valmistella palkitsemiseen liittyviä asioita varsinaista yhtiökokousta varten sekä tarvittaessa tuoda hallitukselle päätettäväksi yhtiön johdon palkitsemiseen liittyviä asioita.
» Hallitustyöskentely

Hallituksen jäsenet, valiokunnat, kokoukset ja palkkiot 

Hallituksen jäsenten kokouspalkkioista päättää yhtiön varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenille voidaan maksaa hallituspalkkion lisäksi palkkiota myös erilaisista etukäteen sovituista konsulttitehtävistä. Hallituksen jäsenille myönnettävistä optio-oikeuksista päättää yhtiökokous.

» Hallituksen jäsenet
» Hallituksen jäsenten riippumattomuus
» Hallituksen kokoukset
» Hallituksen valiokuntien kokoonpano ja kokoukset
» Hallituksen palkkioperusteet ja maksetut palkkiot 


Toimitusjohtaja


Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnasta ja huolehtii yhtiön juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja toimii operatiivisen johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtaja ei kuulu yhtiön hallitukseen.

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta ja muista etuisuuksista. Toimitusjohtajan sopimuksen keskeisimmät ehdot on sovittava kirjallisessa muodossa.

Operatiivinen johtoryhmä

Operatiivisen johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön liiketoiminnan johtamisessa. Toimitusjohtaja valitsee ja hallitus nimittää toimitusjohtajan esityksestä operatiivisen johtoryhmän jäsenet.

Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi liiketoiminta- ja palveluyksiköiden johtajia sekä henkilöstön edustaja, jona on toiminut yhtiön luottamusmies.

Henkilöstön edustus on yhtiössä hoidettu siten, että henkilöstön edustaja on operatiivisen johtoryhmän jäsen. Edustajan henkilöstö valitsee keskuudestaan vaalilla. Jos henkilöstön edustajan vaalia ei ole toimitettu, luottamusmies toimii henkilöstön edustajana, kunnes vaali on pidetty. Henkilöstön edustajalla on samat oikeudet kuin muilla johtoryhmän jäsenillä. Hän ei saa kuitenkaan osallistua yrityksen johdon valintaan tai erottamiseen, johdon sopimusehtojen, henkilöstön työsuhteen ehtojen tai työtaistelutoimenpiteiden käsittelyyn johtoryhmässä.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa sekä lisäkokouksiin tarvittaessa. Johtoryhmän kokous voidaan pitää myös video- tai puhelinneuvotteluna.

Johtoryhmä käsittelee toimintasuunnitelmansa mukaisesti kuukausittaiset konserni- ja yksikkökohtaiset raportit, rullaavat toimintasuunnitelmat ja budjetit, vuosittain tehtävät asiakas- ja henkilöstötyytyväisyystutkimukset yksikkökohtaisine kehittämistoimenpiteineen sekä yrityksen laajentumiseen ja liiketoimintaprosessien ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita


» Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet

» Toimitusjohtajan ja johdon palkitseminen, palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät, maksetut palkkiot 2007

Sisäinen valvonta


Yhtiön toimintojen sisäisestä valvonnasta vastaa yhtiön ylin johto. Talouden sisäistä valvontaa varten yhtiön hallitus nimittää keskuudestaan kolme riippumatonta jäsentä tarkastusvaliokuntaan, jonka tehtävänä on valvoa yhtiön taloudenpitoa ja taloustiedottamista. Yhtiön henkilöstöpolitiikan toteutumisen ja palkitsemisen valvontaan hallitus nimittää vähintään kaksi riippumatonta jäsentään henkilöstövaliokuntaan.

Ulkoinen valvonta


Yhtiön ulkoisesta valvonnasta vastaa yhtiökokouksen nimittämä tilintarkastaja, jonka tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan palkkioista päättää yhtiökokous.

» Tilintarkastajat ja tilintarkastajille maksetut palkkiot 2007 ja 2006


Tiedottaminen


Yhtiön tiedotuspolitiikka noudattaa sekä pörssin että lainsäädännön vaatimuksia. Yhtiö noudattaa aiemmin mainittua Corporate Governance -suositusta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevien tietojen esittämisestä yhtiön Internet-sivuilla.

Riskienhallinta

» Yhtiön Riskienhallintapolitiikka on selvitetty kohdassa "Ixonos"

» Sisäpiirisäännöt, katso erillinen alavalikko

 

   Copyright © Ixonos Oyj, Hitsaajankatu 24, PL 284, 00811 Helsinki        Puh. 0424 2231        Faksi 02060 50220        ixonos@ixonos.com        Käytön ehdot        Palaute